Le recenti Innovazioni in tema di antiriciclaggio

Cena di beneficenza organizzata dalle Ladies' Circle e dal Rotary Club Rimini con il patrocinio degli Ordini professionali, per raccogliere fondi a sostegno dell’Associazione non governativa « Verso Mutoko » che sostiene l’operato della dott.ssa riminese Marilena Pesaresi. Alla serata hanno partecipato anche il Dott. Vincenzo Scuderi e la Dott.ssa Caterina Spagnuolo (nella foto assieme ai presidenti dei Club Elena Benigni e Nevio Monaco) che hanno relazionato sul tema "Le recenti innovazioni in tema di antiriciclaggio, con particolare riferimento agli intermediari bancari"
I Relatori
Dott. Vincenzo Scuderi, già funzionario dell'Ufficio Italiano dei Cambi (dal 1990), entrato nel Gruppo UniCredito Italiano nell'anno 2003 c/o UniCredit Audit Spa ove ha svolto il ruolo di Delegato Unico di Gruppo per le segnalazioni di operazioni sospette (anni 2003-2005); attualmente segue progetti afferenti controlli a distanza e interventi di audit su strutture di direzione generale.
Dott.ssa Caterina Spagnuolo, funzionario dell’Ufficio Italiano dei Cambi – Servizio Intermediari Finanziari e Altri Operatori.